北巴传媒:北巴传媒公司独立董事专门会议工作制度

北京巴士传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，健 全独立董事专门会议机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会 议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，应当经全体独 ...