北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2023-030 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2023 年 12 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第四 次会议，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 同意制定《北京巴士传媒股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票） 一、审议并通过《关于变更公司总法律顾问的议案》 因工作调整，王婕女士不再担任公司总法律顾问。经公司董事会提 ...