北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司公司董事会提名委员会工作细则（2024年3月修订）

北京巴士传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事，高级管理人员是指 总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二） 聘任或者解 ...