北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书工作细则(2024年3月修订)

北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其 他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股 票及衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司下设董事会办公室，协助董事会秘书履行职责，向董事会秘 书负责。 第二章 董事会秘书的选任和解聘 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第七条 董事会秘书的任职资格： （四）本公司现任监事； （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第九条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 ...