北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司公司董事会战略委员会工作细则（2024年3月修订）

北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治 理（以下简称"ESG"）的管理水平，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策、ESG 管理及可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或委员为独立董事的，其不再具备 ...