北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-010 北京巴士传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》和《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》。其中，《公司章程》《公司股东大会议事 规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会进 行审议。具体情况如下： 一、《公司章程》及其附件的修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发 布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司 对《公 ...