江山股份:江山股份第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—064 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会审计委员会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼常务副总 经理孟长春先生不再担任董事会审计委员会委员，董事会审计委员会组成人员调 整情况如下： 调整前：审计委员会由 5 人组成：方国兵（主任委员 ...