江山股份:江山股份第九届董事会独立董事第一次专门会议决议

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第一次专门 会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举 周献慧主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第 十次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定， 公司具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 ...