江山股份:江山股份第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并 于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》 董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生为限制性股票激励计划 的受益人，属于关联董事，已回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—007 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 网站披露的《江山股份关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已 授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临 2024-009）。 该议案尚需提交公司股东大会 ...