江山股份:江山股份第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—022 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人 （其中独立董事方国兵先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集召开符合《 ...