航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 一、大会议程 2 | | | 二、议案 | | | （一）关于改选第七届董事会个别董事的议案 4 | | 第 1 页 共 5 页 大会议程 一、届 次：2024 年第一次临时股东大会 二、召集人：董事会 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日 六、会议出席对象 (一) 股权登记日（2024 年 3 月 15 日）当天收市时在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司股东； (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员； (三) 公司聘请的律师； (四) 其他人员。 第 1 页 共 5 页 航发科技 2024 年第一次临时股 ...