航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-005 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年3月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年3月28日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事9名，实到董事8名。董事郑玲女士因另有工 作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕先生。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议24项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2023 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2 ...