航发科技:中国航发航空科技股份有限公司审计委员会工作办法

中国航发航空科技股份有限公司 审计委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际并制 定本办法。 1.2 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 2.4 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委 员会根据上述2.1至2.4规定补足委员人数。 1 2.5 董事会办公室负责董事会审计委员会的负责日常工作联络 和会议组织等工作。 3 职责权限 3.1 委 ...