湘电股份:湘潭电机股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》（详情请见 上海证券交易所《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告》，公告编号：2024 临-003） 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，现对公司第 八届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、总经理张越雷先生将不再担任 审计委员会委员，由公司董事舒源先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保 持不变。本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-001 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...