湘电股份:湘潭电机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-009 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 8 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会 议由董事长周健君先生主持。应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。公司监事会、经理层 成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《湘电股份 2023 年度董事会工作报告》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 10 日 ...