湘电股份:湘潭电机股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-021 湘潭电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人,董事钟学超先生因工作原因未能出席本次股 东大会； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次 股东大会； 3、 公司董事会秘书李怡文先生出席了本次会议，公司常务副总经理廖劲高先生 列席了本次会议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决 ...