昆药集团:昆药集团十届十九次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-075号 3、 关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案 拟推举周辉女士增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5 人）具体 构成如下： 昆药集团股份有限公司十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开公司十届十九次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2023 年第三季度报告的议案（公司 2023 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、 关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案（详见《昆药集团关于参与投 资新设公司暨关联交易事项的公告》） 同意：4 票 反对：0 票 ...