昆药集团:昆药集团十届二十次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-081号 昆药集团股份有限公司十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以 通讯表决方式召开公司十届二十次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2023 年度审计费用的议案 经公司十届十五次董事会、2022 年年度股东大会审议通过，同意聘请毕马威华振 会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"毕马威华振")为公司 2023 年度财务报表 审计及内部控制审计机构，股东大会授权公司董事会根据市场公允合理的定价原则以 及审计服务的范围、工作量的情况，与毕马威华振谈判或沟通后协商 2023 年度审计 费用。 根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费 标准，20 ...