昆药集团:昆药集团股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）

昆药集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，有效保障全体股 东、特别是中小股东合法权益不受损害，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《昆药集团股份有限公司章程》的要求，公司建立独立 董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独 立董事应当按照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 ...