昆药集团:昆药集团十届二十二次董事会决议公告

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 2、 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-006号 昆药集团股份有限公司十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以 通讯表决方式召开公司十届二十二次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集 并主持，本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于增补公司十届董事会非独立董事的议案 鉴于公司董事缺额，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，经云南合和（集团）股份有限公司推荐、公司十届董事会提名委员会审查， 董事会提名李泓燊先生为公司十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股 东大会审议通过之日起 ...