昆药集团:昆药集团十届二十八次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-033号 昆药集团股份有限公司十届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以现 场+线上会议方式召开公司十届二十八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 31 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于收购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于收 购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的公告》） 本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、十届董事会 审计与风险控制委员会 2024 年第四次会议、十届董事会战略委员会 2024 年第三次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票 关联董事邱华 ...