三元股份:三元股份第八届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-059 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第二十次会议，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于收购山东三元 100%股权的关联交易议案》； 山东三元乳业有限公司（简称"山东三元"）为公司控股股东北京首农食品 集团有限公司（简称"首农食品集团"）全资子公司，主营业务为乳制品生产加 工。为避免同业竞争，首农食品集团一直将山东三元委托公司经营管理，并作出 承诺，在满足"山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山 ...