三元股份:三元股份第八届董事会第二十一次会议决议公告

二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于向子公司提供借款的议案》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-061 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"、"三元股份"）于 2023 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十一次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人， 参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 2 森堡）为复星高科控股子公司，因此本议案涉及关联交易。关联董事姚方、黄震 回避本项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了 同意的独立意见。具体情况详见公司 2023-062 号《关于向子公司提供借款的关 联交易公告》。 表决结果：7 票同意，2 票回避 ...