三元股份:三元股份第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-063 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于 2023 年 12 月 19 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 (一) 审议通过《关于修改公司独立董事管理办法的议案》； 修 改 后 的 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 详见公司 ...