三元股份:三元股份第八届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-001 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十三次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事变更的议案》； 鉴于商力坚先生因工作变动拟辞去公司董事职务，董事会同意提名曾焜先生 为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得商力坚先生本人同意，辞职申 请将在公司选举产生新任董事后生效。在此期间，商力坚先生仍将依照相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。 公司董事会对商力坚先生担任 ...