三元股份:三元股份2024年第一次临时股东大会会议资料

北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 二零二四年二月七日 北 京 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修改公司独立董事管理办法的议案 3 | | 关于公司董事变更的议案 11 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于修改公司独立董事管理办法的议案》 第三项 议案汇报人宣读《关于公司董事变更的议案》 第四项 股东代表提问及答疑 第五项 推选监票人 第六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第七项 宣读会议表决结果 第八项 律师宣读法律意见书 第九项 主持人宣布会议闭幕 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 关于修改公司独立董事管理办法的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要 ...