三元股份:三元股份第八届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-005 姚宇先生：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有 限公司投资分析师，北京清科投资管理有限公司投资经理，青岛啤酒股份有限公 司监事，金徽酒股份有限公司监事；2010 年 3 月至今任职于复星集团，现任全 球合伙人，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代 表，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事 1 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 ...