三元股份:三元股份第八届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-031 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十次会议，本次会议的通知于 2024 年 5 月 24 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生 导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副 教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司、盛达金属资源 股份有限公司及河南豫光金铅股份有限公司（简称"豫光金铅"）独立董事。（注： 1 郑登津先生已向豫光金铅董事会提交辞职申请，豫光金铅已于 2024 年 5 月 27 日召开董事会审议有关独立董事变更的议案，并将于 2024 年 6 月 12 日召开股东 大会进行独立董事变 ...