三元股份:三元股份第八届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-035 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司第八届董事会独立董事由罗婷女士变更为郑登津先生，公司第八届 董事会专门委员会调整为： 1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、倪静女士和郑登津 先生五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。 2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、倪静女士和郑登津 先生 ...