通威股份:通威股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-094 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。 （二）本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达 给公司全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯表决方式 出席会议董事 9 人，无缺席会议的董事或委托他人出席会议的董事。 （五）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，监事会及公司董事会秘书、 财务总监列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明 本次会议议案中，《关于 2021-2023 年员工持股计划展期的议案》关联董事严 虎先生回避表决；《关于高级管理人员 ...