通威股份:通威股份有限公司董事会独立董事专门会议工作细则（2023年12月首次发布）

通威股份董事会独立董事专门会议工作细则 通威股份有限公司 董事会独立董事专门会议工作细则 目 次 | 1 目的 | | --- | | 2 适用范围 | | က 总则 … | | 4 - 职责权限 | | റ 议事规则 | | 6 > 附则 | 通威股份董事会独立董事专门会议工作细则 1 目的 1.1 为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定，制定本工 作细则。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 总则 3.1 公司独立董事专门会议由公司董事会全体独立董事构成，按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程及本细 则的规定，致力于维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 4 职责权限 第 1 页/共 3 页 5 议事规则 5.1 独立董事专门会议根据需要召开。原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和 信息，但经全体成员一致同意，可以豁免前述通知期 ...