国机通用:国机通用董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

国机通用机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、研究公司董事与高级管理人员考核 的标准、进行考核并提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...