国机通用:国机通用独立董事工作制度（2023年12月修订）

国机通用机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》及《国机通用机械科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应 当严格按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...