国机通用:国机通用独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本细则。 国机通用机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第七条 专门会议可以采取现场会议、网络视频会议、电话会议或其他方式召开。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第八条 下列事项应当经专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方 可提交董事会审议： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...