国机通用:国机通用董事会战略决策委员会工作细则（2023年12月修订）

国机通用机械科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议、提出方案或建议并监督实施。战 略决策委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足 ...