华纺股份:第八届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-032 号 华纺股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件及传真方 式发出。 3、本次董事会于 2024 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人，董事韩晓因公务原因未 能出席，委托厉英董事代为表决；独立董事李芳因公务未能出席，委托独立董事毛志 平代为表决。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 一、选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长；选举厉英女士为公司第八届董 事会副董事长； 盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 厉 英 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 二、根据董 ...