宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－016 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知和材料于 2024 年 3 月 16 日以通讯方式送达。公司于2024 年3 月26 日上午9：00 以现场与视频相结合的方式召开第 八届董事会第二十三次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经 与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年度董事会工作报告》（有效表决票 数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》（有效表决 票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年3 月28 日在上海证券交易所网站（h ...