涪陵电力:涪陵电力第八届十五次董事会会议决议公告

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2023—026 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十五次 董事会会议通知、议案材料于 2023 年 11 月 10 日以书面、邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，并 以记名的方式进行了表决。本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收 回董事表决票 9 份，会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 公司 2023-027 号公告） （二）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》（内容详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指 ...