*ST九有:湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-087 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议于 2024 年 9 月 5 日以现场及电话方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次 应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会全体董事共同推举 袁硕先生主持，会议表决通过了以下议案： 一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 由于董事会成员变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制 度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于调 整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2 ...