风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术分许可协 议>暨关联交易的议案》 关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决；独立董事事前认可前述议案并对 关联交易事项发表了独立意见。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-002 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 3 月 14 日发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知 的要求。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会 议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 ...