风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-006 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生 主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...