风神股份:风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议

风神轮胎股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会 议决议》的签字页） 吴春岐 许艳华 徐宗宇 本次会议由独立董事徐宗宇先生召集和主持。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，本次会议审议通过了《关 于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告>的议案》，并发表 独立意见如下： 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监管机关 的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司对公司开展的金 融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务 业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联 存款风险目前可控。关联董事需回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该项 议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会 ...