风神股份:风神轮胎股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

与会董事一致同意选举王建军先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-038 与会董事一致同意选举王建军先生、张功富先生、晁文广先生为公司第九届 董事会提名委员会委员，其中晁文广先生任主任委员。任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结 ...