华光环能:无锡华光环保能源集团股份有限公司关于修订《公司章程》并配套修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-009 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并配套修订《董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月2日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》并配套修订《董 事会议事规则》的议案。 一、修订公司章程 根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中 国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过）以及上海证券交易所配套修订发布的 规范性文件，公司拟对《公司章程》中独立董事相关内容条款进行全面修订。 同时，鉴于公司董事会收到股东紫金财产保险股份有限公司提名非独立董事候选人 的推荐函，提名1名非独立董事候选人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水 平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数设置由7名董事变更为7-9名董事，并对 《公司章程》的相关条款进行修订。 公司章程具体修订如下： ...