华光环能:无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-017 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以通讯形式召 开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司股东国调基金二期推荐，董事会同意提名谈笑女士为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 本议案经独立董事专门会议审议通过：公司股东国调基金二期提名谈笑女士为公司 第八届董事会非独立董事 ...