华光环能:无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-044 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日 在公司会议室以通讯会议方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能 源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份 有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。 1 / 2 （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意 ...