中金黄金:中金黄金股份有限公司独立董事专门会议工作细则

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在公司董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 中金黄金股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立 董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取通 ...