中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-018 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议通知 于2024年8月19日以传真和送达方式发出，会议于2024年8月29日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表 决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事彭咏、刘子龙 回避了对该事项的表决。 （三）通过了《公司关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关 于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-019）。 （四）通过 ...