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晋西车轴:晋西车轴第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见
600495JXAC(600495)2024-04-10 12:15

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 (以下简称"公司")《章程》《独立董事工作制度》等规定, 我们作为公司的独立董事,于2024年4月8日在公司会议室召开 第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,就审议事 项发表如下审查意见: 一、关于公司2023年度利润分配预案的议案 我们认为:公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的 相关要求及公司《章程》的有关规定,符合公司当前的实际情 况和长期发展规划,有利于维护全体股东的长远利益,不存在 损害公司及中小股东利益的行为。因此,我们同意公司 2023 年度利润分配预案,并提交董事会审议。 二、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 我们认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求,已建立了较为完善的内 部控制制度体系并能有效地执行,各项制度符合相关法律法规 及规范性文件的 ...