驰宏锌锗:驰宏锌锗独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见暨独立董事事前认可意见

云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司于2023年12月19日以现场结合视频通讯方式召开了独立董事专门会 议2023年第一次会议，会议应出席独立董事4人，实际出席4人，其中独立董事方 自维先生以现场方式出席会议并行使表决权，独立董事王楠女士和宋枫女士以视 频方式出席会议并行使表决权，独立董事陈旭东先生以通讯方式出席会议并行使 表决权，会议由半数以上独立董事共同推举由独立董事方自维先生召集并主持。 基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的 《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的预 案》等4项预案进行了认真审议，并发表如下审核意见暨事前认可意见： 一、对《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关 联交易的预案》的审核意见暨事前认可意见 经与会独立董事认真讨论、审议，我们认为本次交易有利于推进解决公司与 间接控股股东中铝集团和中国 ...